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恒通股份:关于董事、监事、高级管理人员换届的公告


公告日期:2017-03-06
证券代码:恒通股份 证券简称:430537 主办券商:申万宏源

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会、监事会、高级管理人员换届基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月6日召开,审议并通过:

(1)选举祝丹、张绍娟、赵丽艳、贾东光、陈海明为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(2)选举叶剑波、董学武为公司第三届监事会监事,任期三年,自公司2017年第二次临时股东审议通过之日起计算。

2、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2017年3月6日召开,审议并通过:

(1)选举祝丹先生为公司第三届董事会董事长,任期三年;

(2)选举祝丹先生为公司总经理,任期三年;

(3)聘任陈海明先生、贾东光先生为公司副总经理,任期三年;(4)聘任赵丽艳女士公司财务总监兼董事会秘书,任期三年。

3、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2017年2月16日召开选举第三届职工监事的职工代表大会,选举李艳华为公司第三届监事会职工代表监事任期三年。

4、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2017年3月6日召开,选举叶剑波先生为公司第三届监事会主席,任期三年。

(二)被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事长兼总经理祝丹持有公司股份532.00万股,占公司股本66.50%。

被任命董事兼副总经理陈海明持有公司股份20.00万股,占公司股本2.50%。

被任命董事兼副总经理贾东光持有公司股份16.00万股,占公司股本2.00%。

被任命董事、财务总监兼董事会秘书赵丽艳持有公司股份20.00万股,占公司股本2.50%。

被任命董事张绍娟持有公司股份 176.00万股,占公司股本22.00%。

被任命监事董学武持有公司股份4.00万股,占公司股本0.50%。

被任命监事叶剑波持有公司股份0.00万股,占公司股本0.00%。

被任命职工代表监事李艳华持有公司股份0.00万股,占公司股本0.00%。

以上董事、监事、高级管理人员未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任免原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,公司股东大会重新选举新一届公司董事会成员和公司监事会成员,并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定规定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》;

(二)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;

(三)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

(四)《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2017年3月6日



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